OM constateert veel witwaspraktijken bij export aardappelen en uien

17-07 12:29 | bron: FoodPro Network

DEN HAAG - De export van aardappelen en uien is erg gevoelig voor witwaspraktijken doordat er regelmatig contant wordt betaald, aldus het Landelijk Parket. Nederlandse handelaren zouden boodschappentassen vol contant geld aannemen van geldkoeriers en ondergrondse bankiers. "Daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld", aldus het Landelijk Parket.

Het gaat voornamelijk om de export van aardappelen en uien naar West-Afrika. Omdat bankbetalingen niet mogelijk zouden zijn, accepteren de handelaren die zijn onderzocht contante geldbedragen.

150 miljoen euro aan contanten

Tussen 2014 en 2019 zouden handelaren circa 150 miljoen euro in contanten hebben aangenomen. Het Landelijk Parket heeft het vermoeden dat dit contante geld op criminele wijze is verdiend. De handelaren zouden daarnaast ook de anti-witwaswet Wwft overtreden. Hierin staat dat contante betalingen vanaf 10.000 euro moeten worden gemeld.

Accountants 

Sommige banken en accountants hebben verdachte transacties gemeld bij een centraal meldpunt. De banken accepteren de contante stortingen in principe wel omdat er met de export van de aardappelen of uien wel een daadwerkelijke transactie plaatsvindt.

De Fiscaal Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) en de Dienst Landelijke Recherche hebben deze en vorige week invallen gedaan bij handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Hierbij is beslag gelegd op de administratie van de bedrijven.

Het Landelijk Parket merkt tevens op dat er nog geen beperkingen zijn op contante betalingen in Nederland. Landen zoals België, Frankrijk en Spanje hebben dit al wel.





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
14 okt Exportwaarde vlees naar Verenigd Koninkrijk daalt
14 okt Datakwaliteit door inspanning levensmiddelensector 96% betrouwbaar
14 okt Belgische chocolade: kwaliteit telt
11 okt Ahold Delhaize investeert in kunstmatige intelligentie
11 okt Bruins: minder tests op listeria dan gemeld
11 okt Planbureau: Nederlandse voedingsindustrie harder geraakt bij 'no-deal Brexit' dan andere landen in de EU
11 okt ISO 22000:2018 vs. ISO 22000:2005 - de verschillen
11 okt Voedselveiligheid houdt levensmiddelenfabrikanten alert op de kwaliteit van hun perslucht
10 okt Ook grootste vleesverwerker ter wereld betreedt markt voor plantaardige producten
10 okt Pluimveesector in hoger beroep in fipronilzaak
10 okt NestlĂ© verifieert driekwart van haar toeleveringsketen als ontbossingsvrij
10 okt 10 Tips om uw interne audits te verbeteren
10 okt Draag bij aan voedselveiligheid met detecteerbare artikelen
09 okt Rijker aanbod doet bezoeker van kantine vaker voor vegetarisch kiezen
09 okt Takeaway ziet aantal bestellingen flink oplopen
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Spotlight
advertentie
uw banner hier?