OM constateert veel witwaspraktijken bij export aardappelen en uien

17-07 12:29 | bron: FoodPro Network

DEN HAAG - De export van aardappelen en uien is erg gevoelig voor witwaspraktijken doordat er regelmatig contant wordt betaald, aldus het Landelijk Parket. Nederlandse handelaren zouden boodschappentassen vol contant geld aannemen van geldkoeriers en ondergrondse bankiers. "Daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld", aldus het Landelijk Parket.

Het gaat voornamelijk om de export van aardappelen en uien naar West-Afrika. Omdat bankbetalingen niet mogelijk zouden zijn, accepteren de handelaren die zijn onderzocht contante geldbedragen.

150 miljoen euro aan contanten

Tussen 2014 en 2019 zouden handelaren circa 150 miljoen euro in contanten hebben aangenomen. Het Landelijk Parket heeft het vermoeden dat dit contante geld op criminele wijze is verdiend. De handelaren zouden daarnaast ook de anti-witwaswet Wwft overtreden. Hierin staat dat contante betalingen vanaf 10.000 euro moeten worden gemeld.

Accountants 

Sommige banken en accountants hebben verdachte transacties gemeld bij een centraal meldpunt. De banken accepteren de contante stortingen in principe wel omdat er met de export van de aardappelen of uien wel een daadwerkelijke transactie plaatsvindt.

De Fiscaal Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) en de Dienst Landelijke Recherche hebben deze en vorige week invallen gedaan bij handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Hierbij is beslag gelegd op de administratie van de bedrijven.

Het Landelijk Parket merkt tevens op dat er nog geen beperkingen zijn op contante betalingen in Nederland. Landen zoals België, Frankrijk en Spanje hebben dit al wel.





Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
14 jul Muller (Ahold Delhaize) waarschuwt voor schadelijke algoritmes
14 jul Ministerie ondersteunt leerbanen in voedingssector
14 jul Omzet Jumbo passeert de kaap van 5 miljard
14 jul PepsiCo noteert lagere omzet in tweede kwartaal
14 jul Nestlé wil uiterlijk in 2025 haar verpakkingen voor 100% recyclen of hergebruiken
14 jul Onbezorgd de audit in: voldoe aan opleidingseisen
14 jul What Effect Will the US Reduction in Biotechnology Regulations Have on Food Exports?
13 jul CBL wil met boerenorganisaties een Voedselcollectief oprichten
13 jul Download nu het onderzoek naar voedselveiligheid
13 jul La Place sluit kwart van vestigingen: honderden banen in het geding
13 jul Albert Heijn werkt tekorten weg na boerenprotest
13 jul Aantal faillissementen in eerste half jaar 2020 gelijk gebleven
13 jul Plant & Productie Management, een vak apart
13 jul Blijf vanaf 12 euro per dag in contact met uw doelgroep: de voedingsindustrie
13 jul LI-5600, een etiket boven én onderaan! (video)
Het FoodPro netwerk
FoodPro Network verbindt professionals in de voedingsindustrie met elkaar. Word ook onderdeel van FoodPro Network!
Spotlight
advertentie
uw banner hier?